¿Se enfrenta a una investigación fiscal en España?
Si es un empresario, autónomo o inversor extranjero que realiza negocios en España, podría ser objeto de una investigación fiscal por parte de la Agencia Tributaria Española (AEAT). El incumplimiento en el pago de más de 120.000 € en impuestos anuales puede dar lugar a una acusación penal por fraude fiscal, con consecuencias graves, incluida la prisión.
En Fukuro Legal, nos especializamos en defensa penal en materia fiscal y trabajamos junto con asesores fiscales experimentados para ofrecer la mejor protección legal a extranjeros en España.
1. ¿Qué se considera fraude fiscal en España?
Según el artículo 305 del Código Penal español, existe fraude fiscal cuando una persona o empresa no paga al menos 120.000 € en impuestos en un mismo ejercicio fiscal.
¿Quién está en riesgo de fraude fiscal en España?
- Empresarios o propietarios extranjeros que venden productos o servicios en España.
- Nómadas digitales, autónomos o inversores que generan ingresos en España pero no los declaran.
- Expatriados con empresas, bienes o cuentas bancarias en España que no se declaran correctamente.
- Personas que operan con criptomonedas o comercio electrónico internacional sin cumplir con las obligaciones fiscales.
Si genera ingresos en España, la Agencia Tributaria podría investigarle por fraude fiscal.
2. ¿Qué ocurre si es investigado por fraude fiscal?
Si la AEAT detecta irregularidades, se inicia el siguiente procedimiento:
2.1 Inspección fiscal
- Revisión de ingresos, declaraciones fiscales, extractos bancarios y facturas.
- Intercambio de información fiscal con autoridades extranjeras (UE, FATCA, CRS, etc.).
- Posible congelación de activos y cuentas bancarias.
2.2 Procedimientos administrativos o penales
- Si el importe adeudado es inferior a 120.000 €, se puede imponer una multa sin iniciar proceso penal.
- Si excede los 120.000 €, el caso se remite a la Fiscalía y se considera delito penal.
2.3 Sanciones por fraude fiscal en España
- Prisión de 1 a 5 años.
- Multas del 100% al 600% de la cantidad defraudada.
- Embargo de bienes y restricciones sobre cuentas bancarias.
- Prohibición de ejercer actividades comerciales en España.
- Si el importe supera los 600.000 €, la pena de prisión puede alcanzar 6 años.
3. ¿Cómo pueden defenderse los extranjeros en un caso de fraude fiscal en España?
Si está bajo investigación por fraude fiscal, necesita un abogado penalista especializado en derecho tributario y un asesor fiscal. En Fukuro Legal ofrecemos:
- Defensa penal en casos de fraude fiscal en España.
- Asesoría fiscal para evitar sanciones y regularizar su situación.
- Negociación con la Agencia Tributaria para reducir multas y evitar prisión.
- Recursos y representación legal ante el Tribunal Nacional y el Tribunal Supremo.
¿Cómo evitar consecuencias graves?
- Pagar los impuestos antes de ser formalmente denunciado: Si se abona antes de que la Agencia presente la denuncia penal, el caso puede cerrarse sin enjuiciamiento.
- Negociar con la Fiscalía: En algunos casos, se puede acordar una reducción de la sanción o evitar la prisión mediante un acuerdo.
- Impugnar el caso: Si existen errores procedimentales durante la investigación, podemos presentar defensa legal.
4. ¿Necesita un abogado en casos de fraude fiscal en España?
Si es extranjero y enfrenta una investigación fiscal en España, no espere hasta recibir cargos penales. Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una multa y antecedentes penales.
📞 Contacte hoy con Fukuro Legal y proteja su futuro financiero y situación legal en España.
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