La financiación ilegal de partidos políticos es un delito regulado en los artículos 304 bis y 304 ter del Código Penal tras la reforma de 2015. Nuestro equipo de abogados penalistas se especializa en delitos contra la administración pública y garantiza una defensa sólida para personas y entidades que enfrentan acusaciones relacionadas con este delito.

¿Qué es la Financiación Ilegal de Partidos Políticos?

La financiación ilegal de partidos políticos busca proteger la transparencia y la independencia de los partidos políticos. Este delito prohíbe que las donaciones provengan de personas o entidades relacionadas con la administración pública o superen ciertos límites establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de partidos políticos. En estos casos, se considera un delito penal recibir o entregar donaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, bajo las siguientes condiciones:

• Donaciones anónimas, finalistas o revocables.
• Donaciones superiores a 50.000 euros por persona o en especie, sin certificación.
• Donaciones de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica.

Penas por Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Las penas para el delito de financiación ilegal de partidos políticos incluyen multas que oscilan entre el triple y el quíntuple del valor de la donación. En casos graves, como donaciones superiores a 500.000 euros, provenientes de una misma persona o de entidades extranjeras, las penas pueden incluir prisión de 6 meses a 4 años, además de la multa.

Conductas Penalizadas en el Artículo 304 bis del Código Penal:

• Recibir donaciones ilegales: cuando se recibe una aportación irregular destinada a un partido, federación o coalición.
• Entregar donaciones ilegales: cuando una persona entrega una donación que infringe las disposiciones de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Penas y Sanciones para Personas Jurídicas

Los partidos políticos y las empresas pueden ser responsables penalmente si participan en actividades de financiación ilegal. Las penas incluyen multa, suspensión de actividades por hasta cinco años, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y, en casos graves, la disolución de la persona jurídica. Adicionalmente, se pueden imponer medidas como la clausura de locales y la intervención judicial.

Artículo 304 ter: Participación en Estructuras de Financiación Ilegal

El artículo 304 ter prevé penas de 1 a 5 años de prisión para aquellos que participen en estructuras de financiación ilegal de partidos, y hasta la mitad superior en casos de especial gravedad o cuando las acciones afecten significativamente a la transparencia y legalidad de la actividad de los partidos.

Asesoría en Compliance Penal para Evitar la Financiación Ilegal

Es fundamental implementar programas de compliance penal para prevenir y detectar conductas que puedan derivar en responsabilidad penal. Estos programas de cumplimiento establecen los requisitos de las donaciones legales y los controles necesarios para evitar sanciones y proteger a las organizaciones de posibles delitos de financiación ilegal.

Te ayudamos

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